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La Agencia Nacional de Minería («ANM») divulgó el 27 de febrero la Resolución nº 129, de 23 de febrero de 2023 (“Resolución ANM nº 129/2023).
Las siguientes obligaciones: Mineradores de piedras preciosas y metales en la lucha contra el lavado de dinero y el Financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas destructivas Calidad (PLD/FTP). La Resolución Agencia Nacional de Minería nº 129/2023 establece que los mineros deben implementar y mantener una política actualizada de prevención al lavado de dinero.
El dinero y el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva deben ser comunicados a los empleados, colaboradores, proveedores de servicios tercerizados y socios (todas las empresas autorizadas por el titular de los derechos mineros para minar oro, y que aceptan la participación y el resultado de la extracción).
Operaciones, propuestas de operaciones o circunstancias incompatibles con la práctica comercial del mercado, o aún pagos o operaciones incompatibles con la práctica comercial del mercado, deben ser comunicados al Comité de Control de Actividades Financieras (“COAF”) hasta los días hábiles siguientes.
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China confirma la existencia de un mineral nunca antes visto, encontrado en un depósito con una concentración 80 veces por encima del estándar mundial, y que promete rediseñar la industria de baterías y la disputa global por minerales estratégicos.
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Por otro lado, la misma operación o conjunto de operaciones que superan el valor de reales en un mes 50.000,00, o su equivalente en otra moneda, en efectivo, mediante análisis o cualesquiera otras consideraciones.
La notificación de no ocurrencia también será obligatoria para los mineros, durante el año civil la transacción o transacción propuesta está sujeta al COAF, momento en el que deben presentar declaración a la ANM hasta el 31 de enero del año siguiente.
Además de los indicativos conocidos de otras reglas PLD/FTP, La Resolución ANM 129/2023 ejemplifica que serán considerados donde haya indicios de lavado de dinero, terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva aquellos realizados en ciudades ubicadas en áreas de minería de minerales considerados arriesgados en la práctica de desacuerdo con la legislación vigente.
También es importante destacar que los garimpeiros de piedra y metal deben mantener registros de clientes y transacciones, documentos y manuales referidos en la Resolución ANM 129/2023 de al menos 10 años a partir de la operación o cierre en Relación Contractual con el Cliente.
¿Cuál es la función de la Agencia Nacional de Minería?
En 2017, la ley n. 13.575 creó la Agencia Nacional de Minería – ANM, una agencia reguladora vinculada al Ministerio de Minas y Energía. Su responsabilidad es la fiscalización y regulación de las actividades mineras en el país, especialmente en lo que respecta a la exploración y gestión de recursos minerales pertenecientes a la Unión.
Su función está íntimamente relacionada con el desarrollo de la intervención indirecta del Estado en determinadas actividades económicas. De esta manera, podemos decir que los reguladores son instrumentos de intervención del Estado, responsables por el equilibrio contractual entre poder público, prestadores privados de servicios y sus usuarios/consumidores.
PAPO DE REGULADOR – CON EL SUPERINTENDENTE DE LA ANM DANIEL POLLACK
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