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Ciudad Líder en Reembolsos Enfrenta Cuestionamientos sobre Transparencia
Carapicuíba, en la Gran São Paulo, se ha convertido en la ciudad que más recibió enmiendas Pix en Brasil, con más de R$ 157 millones desde 2020.
En 2024, la Controloría General de la Unión (CGU) identificó irregularidades en una auditoría. Esto llevó al ministro Flávio Dino, del Supremo Tribunal Federal (STF), a suspender parte de los reembolsos.
Entre los puntos críticos, la CGU señaló que R$ 13,4 millones en gastos no fueron comprobados. Además, constató obras en condiciones precarias, exponiendo fallas de transparencia.
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Empresa Ligada a Offshore Caribeña Recibió Pagos
Entre junio de 2024 y abril de 2025, la empresa Winter Garden recibió recursos públicos para reformar un centro deportivo, con notas fiscales que sumaron R$ 209 mil.
En ese período, la compañía estuvo bajo el control de la offshore Construcapital, registrada en las Bahamas, un territorio conocido por albergar empresas en paraísos fiscales.
Aunque el uso de offshores no sea ilegal, expertos destacan que este modelo se utiliza para blindaje patrimonial y transferencias internacionales. Esto generó preocupaciones adicionales.
Además, los auditores de la CGU notaron que la obra no estaba prevista en las metas del plan de trabajo de la enmienda. Esto contradijo las normas establecidas.
Historial Societario y Expansión Financiera de la Constructora
Moisés Teixeira de Sousa Neto controló la Winter Garden antes y después de la offshore, según registros de la Junta Comercial de São Paulo (Jucesp).
En 2018, la empresa registró un capital inicial de R$ 4,2 millones. Este valor creció a R$ 7,2 millones en 2022.
El aumento del 71% ocurrió poco después de que la constructora saliera de la clasificación de Empresa de Pequeño Tamaño (EPP). Esta categoría permite beneficios tributarios y crédito especial.
En 2025, según el portal de transparencia de la Alcaldía de Carapicuíba, la Winter Garden ya había acumulado R$ 20 millones en contratos.
En el año anterior, fueron R$ 29 millones en contratos. El crecimiento fue significativo frente a los R$ 975 mil de 2018.
Sanción Judicial y Sospecha de Falsificación de Certificado
En el mismo año, el Ministerio Público de São Paulo (MPSP) sancionó a la empresa porque presentó un certificado de capacidad técnica con información falsa en una licitación en Indaiatuba.
El proceso destacó que la Winter Garden habría utilizado un certificado emitido por Carapicuíba sin validez legal. Esto llevó al juez Gustavo Kaedei a determinar la nulidad.
La sentencia resaltó que la constructora no impugnó de manera consistente las incongruencias señaladas. Este factor reforzó la decisión judicial contra la empresa.
Aún así, la defensa de la empresa afirma que el episodio resultó de un error ya resuelto. La decisión aún depende de juicio en segunda instancia.
Alcaldía y Empresa Niegan Irregularidades
La Alcaldía de Carapicuíba afirmó, en un comunicado, que realizó los contratos a través de licitaciones regulares, sin elegir directamente las empresas.
La administración también afirmó que no hay declaración de inelegibilidad contra la Winter Garden.
La constructora registró todas las composiciones societarias en la Jucesp. Según la empresa, siempre estuvieron en conformidad con la legislación nacional.
La constructora registró todas las composiciones societarias en la Jucesp.
A pesar de esto, ante la auditoría de la CGU, la decisión del STF y las condenas judiciales en curso, el caso refuerza debates sobre transparencia pública.
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