Portugués 
Inglés 
Español 
6 min de lectura 
0 comentarios 
Departamento de Justicia Americano Reveló el Confisco de 127.271 Bitcoins Vinculados al Empresario Chino Chen Zhi, Acusado de Comandar una Organización Criminal Transnacional que Operaba Campos de Trabajo Forzado en Camboya, Aplicando Golpes a Víctimas de Todo el Mundo.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció el martes (14) la mayor aprehensión de criptomonedas de la historia. Fueron confiscados 127.271 bitcoins, valuados en aproximadamente US$ 15 mil millones, superando el récord anterior de 94 mil bitcoins aprehendidos en 2022 en el caso de Ilya Lichtenstein y Heather Morgan.
Las monedas digitales pertenecían a Chen Zhi, también conocido como Vincent, empresario chino de 37 años, fundador y presidente del Prince Holding Group, un conglomerado multinacional con sede en Camboya. Según información del Departamento de Justicia, los activos ya están bajo custodia del gobierno estadounidense, aguardando revisión judicial.
Con este confisco, el gobierno de EE. UU. aumentó sus reservas de Bitcoin a más de US$ 36 mil millones, consolidándose como uno de los mayores tenedores individuales de la criptomoneda en el mundo. La operación se llevó a cabo en coordinación con autoridades internacionales, incluido el Reino Unido.
-
Cómo los egipcios levantaron obras gigantes como pirámides, templos y obeliscos sin tecnología moderna, grúas o motores aún asombra al mundo y revela el poder de una ingeniería basada en rampas, palancas, cuerdas y una organización colosal.
-
Marte está acelerando y los científicos descubren que el día del planeta se está acortando, revelando sorprendentes señales de actividad interna.
-
El fogón de inducción que conoces podría tener los días contados: una nueva tecnología invisible oculta el fogón bajo la encimera de piedra, calienta solo la olla y promete cocinar hasta un 50% más rápido gastando menos energía.
-
Ajo con miel pura pasa por una fermentación natural que transforma los dos ingredientes en un condimento versátil para marinadas, salsas y verduras asadas, y también puede ser utilizado como manejo natural en su huerto.
Quién es Chen Zhi y qué es el Prince Group
Chen Zhi fundó el Prince Holding Group en 2015, inicialmente presentado como una empresa de inversiones inmobiliarias y servicios financieros. Sin embargo, según las autoridades estadounidenses, la organización fue transformada en una de las mayores redes criminales de Asia.
El empresario chino está prófugo y enfrenta acusaciones graves de conspiración para fraude electrónico, lavado de dinero, trabajo forzado y tortura. Si es capturado y condenado, Zhi se enfrenta a hasta 40 años de prisión.
Paralelamente al confisco, los EE. UU. declararon al Prince Group como organización criminal transnacional, imponiendo sanciones contra Chen Zhi y diversos asociados. La empresa, que aparentaba legitimidad, operaba una estructura sofisticada de crímenes cibernéticos en escala industrial.
De acuerdo con el Departamento de Justicia, bajo el mando de Zhi, el grupo obtuvo miles de millones de dólares operando campos de fraude en Camboya, donde se realizaban golpes de inversión en criptomonedas contra víctimas en diversos países, incluyendo Brasil.
Cómo Funcionaban los Campos de Trabajo Forzado
La acusación más pesada contra Chen Zhi involucra tráfico humano y tortura. Las autoridades estadounidenses señalan que el Prince Group traficaba cientos de trabajadores de diversos países, obligándolos a aplicar golpes contra otras personas bajo amenaza constante de violencia física.
“Los lugares tenían dormitorios rodeados por muros altos y alambre de púas, funcionando como verdaderos campos de trabajo forzado”, detalló el Departamento de Justicia en su comunicado. Chen Zhi es acusado de gestionar directamente estos centros de fraude, coordinando las operaciones criminales.
Como las personas traficadas tenían orígenes de diversos países, los golpes alcanzaban víctimas globalmente debido a la variedad de idiomas hablados. El esquema poseía incluso filiales internacionales, como una ubicada en Brooklyn, Nueva York, también haciendo víctimas en los Estados Unidos.
Las autoridades estiman que la red criminal causó miles de millones de dólares en pérdidas globales, afectando a miles de personas que perdieron sus ahorros creyendo en falsas promesas de inversión.
El Golpe del “Abate de Cerdo” en Criptomonedas
La principal modalidad de fraude aplicada por la organización de Chen Zhi es conocida como “pig butchering” (abate de cerdo, en traducción literal). Este tipo de golpe digital involucra a criminales que crean vínculos de confianza con las víctimas, generalmente a través de redes sociales o aplicaciones de citas.
Así como los cerdos son criados por un largo tiempo antes de ser abatidos, en el esquema de fraude del abate de cerdos, los estafadores cultivan relaciones prolongadas con sus víctimas. Primero, conquistan la confianza a través de lo que se llama “estafa romántica”.
Después de establecer una relación aparentemente genuina, los criminales convencen gradualmente a la víctima de invertir en plataformas sospechosas de criptomonedas, prometiendo retornos astronómicos. Los estafadores demuestran inicialmente algunos beneficios ficticios para reforzar la confianza, incentivando depósitos cada vez mayores.
Cuando la víctima finalmente intenta retirar el dinero, descubre que la plataforma es fraudulenta y que ha perdido todo el valor invertido. Este tipo de fraude ha crecido y se ha convertido en una industria multibillonaria, según empresas especializadas en análisis de blockchain.
Técnicas Sofisticadas de Lavado de Dinero
El Prince Group utilizaba métodos avanzados para ocultar el origen ilícito de los recursos obtenidos con los golpes. Esto incluía influencia política a través de sobornos en varios países, además de la apertura de empresas de fachada, casinos en línea y operaciones de minería de criptomonedas.
“Utilizaban técnicas avanzadas de lavado en blockchain, como ‘spraying’ y ‘funneling’, que dividen y recombinan criptomonedas en miles de direcciones para ocultar su origen”, explicó el Departamento de Justicia. Estas técnicas dificultan el rastreo de las transacciones, volviendo extremadamente complejo identificar la fuente del dinero.
Con las ganancias obtenidas ilegalmente, Chen Zhi y sus cómplices financiaban un estilo de vida lujoso, incluyendo viajes internacionales de primera clase, yates, jets privados, joyas caras, propiedades de alto estándar y obras de arte valiosas.
El contraste entre la riqueza ostentada por los líderes de la organización y las condiciones inhumanas enfrentadas por los trabajadores forzados evidencia la crueldad del esquema criminal.
Cómo los EE. UU. Consiguieron Confiscar los Bitcoins
Aunque el gobierno estadounidense no ha revelado todos los detalles de la operación, el proceso judicial ofrece algunas pistas sobre cómo se llevó a cabo el confisco. Según documentos oficiales, “Chen personalmente mantenía registros de las direcciones de carteras y de las frases semilla asociadas a las claves privadas”.
Esto sugiere que el gobierno estadounidense puede haber obtenido acceso virtual a estos datos sensibles, de la misma forma que logró obtener documentos y fotos sobre torturas y golpizas mencionadas en otros fragmentos del proceso. Algunos analistas apuntan que los bitcoins habían estado inactivos desde 2020, facilitando el rastreo.
Las criptomonedas estaban almacenadas en carteras no hospedadas, cuyas claves privadas pertenecían directamente al acusado. Actualmente, los fondos permanecen bajo custodia del gobierno de EE. UU. mientras aguardan el desenlace del proceso judicial.
El Departamento de Justicia confirmó que esta es la mayor acción de confisco de la historia de la institución, demostrando el compromiso de las autoridades estadounidenses en la lucha contra crímenes relacionados con criptomonedas y organizaciones criminales transnacionales.
Qué Ocurre Ahora con los Bitcoins confiscados
Con Chen Zhi prófugo, las autoridades estadounidenses han iniciado un proceso civil de confiscación para formalizar la posesión permanente de los bitcoins aprehendidos. El proceso fue registrado en el Ministerio Público del Distrito Este de Nueva York.
Además de las criptomonedas, las autoridades también buscan confiscar otros bienes de lujo, incluyendo jets privados y yates adquiridos con el dinero de los fraudes. Estos activos pueden ser subastados posteriormente, con los recursos destinados a fondos gubernamentales o compensación a víctimas.
Si es capturado, Chen Zhi responderá por múltiples acusaciones federales. Las penas pueden ser acumulativas, totalizando décadas de prisión. La cooperación internacional será fundamental para localizar y arrestar al empresario chino.
Este caso representa un hito importante en la lucha contra el crimen organizado digital y demuestra que incluso esquemas sofisticados de lavado de dinero pueden ser rastreados y desmantelados por las autoridades cuando hay coordinación internacional y recursos tecnológicos adecuados.
¿Y tú, ya conocías el golpe del “abate de cerdo”? ¿Crees que las autoridades lograrán capturar a Chen Zhi? Deja tu opinión en los comentarios y comparte esta alerta para ayudar a otras personas a protegerse contra este tipo de fraude que ya ha hecho miles de víctimas en todo el mundo!
-
-
2 pessoas reagiram a isso.