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Grandes Bancos Brasileiros Reciben Oficio del Tesoro de EE. UU. Sobre Sanciones de la Ley Magnitsky, Levantando Dudas, Riesgos Regulatorios y Posibles Impactos Futuros
Grandes bancos brasileños confirmaron haber recibido un oficio del Departamento del Tesoro de Estados Unidos con cuestionamientos sobre la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Magnitsky. Según una investigación del diario Valor, el texto enviado es estándar, no presenta detalles específicos y no sugiere que instituciones brasileñas estén incumpliendo determinaciones.
Según el portal Valor Económico, el oficio busca información sobre acciones ya tomadas, sin indicar posibles penalidades inmediatas.
A pesar de esto, el movimiento generó atención entre instituciones financieras y especialistas en legislación internacional.
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Respuestas de los Bancos
Itaú, Banco do Brasil, Bradesco y BTG no comentaron la solicitud americana. Ya el Santander informó que no brinda información sobre temas regulatorios que involucran secreto bancario.
En una nota, declaró que actúa con “rigorosa observancia de todas las normas y leyes locales e internacionales aplicables, y mantiene sus procesos de gobernanza alineados a las mejores prácticas globales”.
La Federación Brasileña de Bancos (Febraban) dijo no haber recibido ningún comunicado de la Ofac, oficina del Tesoro americano responsable del control de activos extranjeros.
La entidad resaltó además que tales comunicados son confidenciales y no suelen ser enviados a la propia federación.
La notificación fue inicialmente publicada por la Folha de S.Paulo y luego confirmada por otras investigaciones.
Caso Alexandre de Moraes
El episodio ocurre tras la inclusión de Alexandre de Moraes, el 30 de julio, en la lista de “Personas Especialmente Designadas y Bloqueadas” del Tesoro americano.
Entre las sanciones aplicadas están el bloqueo de bienes en Estados Unidos y la prohibición de entrada al país.
El 22 de agosto, el Valor informó que el Banco do Brasil bloqueó una tarjeta de bandera internacional de Moraes. El banco no comentó el caso, alegando cuestiones de secreto bancario.
Por lo tanto, la medida reavivó debates sobre la amplitud de la Ley Magnitsky y los riesgos para bancos y empresas que se relacionen con personas o entidades sancionadas.
Riesgos y Alcance de la Ley
Expertos en legislación americana destacan que el “enforcement” de la Ley Magnitsky, es decir, su aplicación y fiscalización, es discrecional.
Esto significa que la Ofac puede optar por no aplicar penalidades en casos considerados lapsos menores de cumplimiento.
Además, la propia estructura financiera americana garantiza parte de la fiscalización. Instituciones en Estados Unidos consultan previamente las listas de sanciones antes de procesar transacciones.
De esta forma, bancos extranjeros también se ven impactados indirectamente por las restricciones.
Según expertos, la legislación prohíbe a cualquier empresa proporcionar “soporte material” a individuos o entidades sancionadas.
Esto puede ocurrir incluso en transacciones que no involucran dólares. “Si haces negocios con una entidad sancionada, incluso en otra moneda, puede ser considerado como proporcionar soporte material”, explicó uno de los expertos consultados.
Ambigüedad e Incertidumbres
El debate también gira en torno a la ambigüedad de algunos puntos de la norma. Empresas que lidian con sanciones de la Magnitsky necesitan aceptar que no hay claridad total sobre los límites del “enforcement”.
Además, siempre hay preocupación jurídica. La Ofac, según especialistas, toma cuidados adicionales para garantizar que todas las sanciones impuestas sean legalmente defendibles, ya que puede enfrentar procesos en la Justicia americana.
Este escenario mantiene abiertos cuestionamientos sobre cómo deben actuar los bancos brasileños ante posibles impactos de la ley.
Mientras tanto, crece la expectativa de que nuevos desarrollos ocurran, ya que la aplicación de las medidas puede variar según las interpretaciones de cada caso.
Con información de Valor Económico.
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