lavagem de dinheiro

PCC y Comando Vermelho entran en la lista de terrorismo de EE.UU. y el mercado brasileño ya intenta entender dónde podría impactar primero.

Viviane Alves 30/05/2026 a las 14:25

Datos interesantes

Todo empieza con un simple “¿me prestas tu cuenta para un PIX?” y termina con investigación policial, bloqueo financiero y dolor de cabeza: entiende por qué este pedido inocente se ha convertido en una de las mayores trampas de Brasil

Caio Aviz 24/04/2026 a las 19:34

Ministro nega rastreamento individual do Pix e afirma que fiscalização combate lavagem de dinheiro e crimes financeiros.

La Supervisión Del Pix Entra En Escena Tras Indicios De Lavado De Dinero En Estaciones De Servicio

Sara Aquino 19/01/2026 a las 18:18

Delegada presa na Operação Serpens é suspeita de lavagem de dinheiro, vínculo com facção criminosa e atuação irregular como advogada.

Legislación y Derecho

Escándalo En La Policía Civil: Delegada Arrestada Por Vínculo Con Organización Criminal

Sara Aquino 16/01/2026 a las 13:28

Polícia Civil da Paraíba prende 12 suspeitos e atinge rede de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em cinco estados em operação Colheita.

Legislación y Derecho

Operación Cosecha Arresta Líder Del Crimen Organizado Y Expone Red Interestatal

Sara Aquino 17/12/2025 a las 11:00

Operação Estágio IV investiga desvio de recursos do SUS e lavagem de dinheiro em contratos da saúde pública de Alagoas.

Operación En Alagoas Investiga Desvío De Recursos Del SUS

Sara Aquino 16/12/2025 a las 19:04

Concurso da Polícia Federal

PCC, Policía Federal y Reag Inversiones: Venta de R$ 100 Millones Bajo Sospecha de Lavado de Dinero

Sara Aquino 09/09/2025 a las 15:21

Polícia Civil desarticula golpe de criptomoedas que movimentou mais de R$ 1 bilhão no Brasil. Operação prendeu suspeitos e apreendeu bens.

Datos interesantes

Chinos Llegan a Brasil, Se Hacen Pasar por «Doctor de la USP» y Cometen Fraude de R$ 1 Bilión

Alisson Ficher 04/09/2025 a las 14:10

Fake news do “Pix taxado” atrasou fiscalização, agora fintechs entram no radar da Receita após R$ 52 bilhões lavados

Las Fake News Sobre el “Impuesto al Pix” Retrasaron la Fiscalización, Ahora las Fintechs Entran en el Radar de la Agencia Tributaria Tras Lavar R$ 52 Mil Millones

Geovane Souza 29/08/2025 a las 16:43

Postos de combustíveis, Fintechs, Receita Federal, Lavagem de dinheiro.

Datos interesantes

Más de R$ 52 Mil Millones: Cómo El PCC Usó Mil Estaciones de Servicio y Fintechs para Lavar Dinero en El Sector de Combustibles

Roberta Souza 28/08/2025 a las 21:35

Caixa - fraude -

Funcionario de la Caixa es acusado de orquestar fraude de 11 millones de reales con Pix y cuentas fantasma

Noel Budeguer 14/06/2025 a las 19:44

porsche - carro - dinheiro - banco safra

Hombre recibe R$ 18 millones por error de banco, compra Porsche y enfrenta decomiso y posibles acusaciones de lavado de dinero

Roberta Souza 03/06/2025 a las 20:22