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Organización Criminal Usaba Plataforma Falsa de Bitcoin Para Atraer Víctimas, Simulaba Altos Retornos y Exigía Pagos Adicionales. Operación en Cinco Estados Resultó en Prisiones, Aprehensión de Bienes de Lujo e Investigación Sobre Lavado de Dinero.
La Policía Civil del Distrito Federal desarticuló una organización criminal que, según las investigaciones, engañó a inversores a través de una plataforma falsa de criptomonedas y movió más de R$ 1 mil millones el año pasado.
El grupo, liderado por extranjeros que actuaban en el centro de São Paulo y se presentaban como “doctor en economía de la USP”, captaba víctimas en aplicaciones de mensajería y dirigía los recursos hacia la llamada Ebdox.
De acuerdo con el portal CNN Brasil, la operación, desatada el miércoles (3), cumplió órdenes en el Distrito Federal, Bahía, São Paulo, Mato Grosso do Sul y Roraima.
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Cómo Funcionaba El Golpe
Las investigaciones comenzaron después de que residentes del DF reportaran pérdidas financieras en grupos de WhatsApp administrados por un supuesto especialista con un título académico de alto prestigio.
Primero, el personaje se consolidaba como una referencia, distribuyendo consejos y análisis de mercado.
Luego, indicaba la plataforma Ebdox, que prometía ganancias elevadas con operaciones en Bitcoin y simulaba, en tiempo real, saldos y rentabilidad.
El método de retiro exponía la farsa. Cada vez que las víctimas solicitaban un retiro, aparecía la alegación de un bloqueo impuesto por un grupo de trabajo de la Policía Federal.
La liberación, decían, exigiría un pago adicional del 5% sobre el monto aplicado. Incluso después de que se saldara esta supuesta fianza, los valores no eran devueltos. Poco después, la página salió del aire, cerrando el contacto con los inversores.
La Operación Ebdox
La acción policial recibió el nombre de Operación Ebdox y ejecutó 21 órdenes de búsqueda y aprehensión y tres de prisión temporal.
Hasta el momento, dos personas han sido arrestadas. En direcciones vinculadas a los investigados, los equipos recolectaron billetes en efectivo y artículos de lujo.
Todo el material aprehendido será periciado para reconstruir el camino del dinero e identificar la participación de otros involucrados.
Estructura del Esquema Criminal
Por lo que se ha identificado, los líderes del esquema son ciudadanos chinos que operaban desde el centro de São Paulo.
El grupo también contaba con brasileños encargados de traducir e intermediar contactos, además de alimentar grupos en línea en los que se compartían las orientaciones.
Según la PCDF, “había una estructura rígida de monitoreo de estas personas”, que seguían catálogos de respuestas en chino y recibían en criptomonedas.
Esta dinámica ayudaba a estandarizar los enfoques y dificultar el rastreo. La narrativa del falso currículum académico desempeñaba un papel central en la captación.
El supuesto “doctor de la USP” hablaba en términos técnicos, mantenía una presencia constante en las conversaciones y reforzaba la idea de que Ebdox sería una oportunidad exclusiva.
Mientras tanto, la plataforma mostraba pantallas que imitaban a corredores legítimos, incluidos gráficos y extractos, lo que aumentaba la confianza de quienes apostaban cantidades crecientes.
Víctimas y Pérdidas
Los resultados del fraude se han extendido a diferentes regiones. Ya se han registrado más de 400 quejas de víctimas de Ebdox.
En Taguatinga (DF), un inversor reportó pérdidas superiores a R$ 220 mil después de seguir las instrucciones del grupo y realizar sucesivas aportaciones.
Casos como este indican que el golpe se sostenía por meses de relación digital, con el uso de jerga financiera y promesas de retorno superiores a la media del mercado.
Lavado de Dinero
En el mapa del dinero, la policía señala el uso de múltiples frentes para dar apariencia de legalidad a los valores obtenidos.
Entre las prácticas reportadas, están la compra de criptomonedas, la negociación de créditos de carbono y la exportación de alimentos como instrumentos de lavado de capitales.
Al combinar operaciones en diferentes sectores, los sospechosos habrían reducido la visibilidad de las transferencias y dificultado el rastreo.
Investigación en Curso
Con la desarticulación de la operación, los investigadores concentran esfuerzos en el análisis de celulares, computadoras, documentos y extractos aprehendidos.
La expectativa es identificar la cadena completa de transferencias, mapear carteras de criptoactivos asociadas al grupo y localizar intermediarios que ayudaban en la captación y en el movimiento de los recursos.
Eventuales bienes de alto valor confiscados podrán, por decisión judicial, ser destinados al resarcimiento de las víctimas.
En cuanto a la responsabilidad, los integrantes del esquema deben responder por estelionato (fraude electrónica), organización criminal y lavado de capitales.
La PCDF también evalúa la necesidad de cooperación con otras fuerzas de seguridad para profundizar líneas que involucren transacciones internacionales y la participación de extranjeros.
La confirmación de la identidad real de quienes se hacían pasar por académicos y el papel de traductores y reclutadores están entre los puntos prioritarios de la investigación.
Pruebas y Desafíos
El núcleo probatorio reúne elementos recurrentes. Por un lado, relatos convergentes de víctimas sobre la promesa de retorno y la exigencia de 5% para liberar retiros supuestamente bloqueados por la PF.
Por otro lado, la desaparición de la plataforma tras nuevos cobros y el patrón de movimientos identificado por el sector de inteligencia.
Con el avance del caso, la policía trabaja para medir cuántos inversores fueron efectivamente alcanzados por el golpe y cuál fue la extensión nacional de la actuación, ya que se cumplieron órdenes en cuatro estados, además del Distrito Federal.
Aún no hay, públicamente, detalles sobre valores recuperados.
La evolución de esta etapa depende de la ruptura del secreto de cuentas, del rastreo de carteras digitales y de la cooperación con instituciones financieras y órganos de control.
Mientras tanto, las víctimas siguen registrando boletines e información que puedan colaborar con la investigación, incluidos capturas de conversaciones, direcciones de correo electrónico, perfiles usados por los captadores y comprobantes de transferencia.
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