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Dos Personas Vinculadas a la Constructora de Plataforma de Singapur, Sembcorp Marine, Fueron Acusadas de Lavado de Dinero y Corrupción Relacionadas con un Contrato de Construcción de Plataforma con la Contratista Brasileña de Perforación Sete Brasil.
La Sembcorp Marine informó este lunes (03) que el Ministerio Público Federal de Brasil (MPF) presentó una denuncia contra Guilherme Esteves de Jesus (GDJ) por lavado de dinero y contra el ex-empleado Martin Cheah Kok Choon por lavado de dinero y corrupción en conexión con ciertos contratos de construcción de plataformas de perforación firmados por las subsidiarias de la empresa con Sete Brasil en 2012.
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Martin Cheah es el ex-presidente de Estaleiro Jurong Aracruz Ltda (EJA), subsidiaria brasileña de SembMarine, cuyo empleo en el grupo SCM fue finalizado en junio de 2015. Las empresas conectadas a GDJ fueron contratadas por las subsidiarias de la empresa como consultoras en Brasil, con todos estos contratos de consultoría habiendo sido suspendidos, y permaneciendo suspendidos, por el grupo SCM, indefinidamente.
Las acusaciones contra Martin Cheah y GDJ por parte del MPF son de carácter personal y no contra EJA.
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A la luz de estos desarrollos, la empresa dijo que presentaría un nuevo informe de transacción sospechosa al Departamento de Asuntos Comerciales de la Fuerza Policial de Singapur.
Además de Martin Cheah, la empresa dijo que no tenía conocimiento de ningún otro empleado pasado o presente de la empresa que estuviera sujeto a las investigaciones en curso por parte de las autoridades brasileñas relacionadas con la Operación Lava Jato.
Operación Lava Jato
En 2012, las subsidiarias de la empresa firmaron varios contratos de construcción de plataformas de perforación con las subsidiarias de Sete Brasil. Las empresas vinculadas a Guilherme Esteves de Jesus fueron contratadas por las subsidiarias de la empresa como consultoras en Brasil.
En febrero de 2015, hubo varios informes de los medios de que, entre otros, Pedro Jose Barusco (PJB), ex-gerente de ingeniería de Petrobras, había declarado que se habían realizado pagos ilegales en conexión con contratos firmados por Petrobras y/o Sete Brasil.
Tras la publicación de estos informes de los medios, la empresa estableció un Comité Especial del Consejo, que nombró consultores legales de Singapur y Brasil para llevar a cabo investigaciones internas y asesorar a la empresa. La empresa anunció el 30 de marzo de 2015 que había recibido una copia de un acuerdo entre PJB y las autoridades brasileñas, en el que PJB hizo alegaciones contra GDJ en conexión con los contratos y que GDJ fue arrestado por las autoridades brasileñas a finales de marzo de 2015.
En abril de 2017, GDJ fue acusado por las autoridades brasileñas y se defendió de las acusaciones cuando su juicio comenzó en 2018.
Todos los contratos de servicios de consultoría prestados a las subsidiarias de la empresa por empresas conectadas a GDJ fueron suspendidos y permanecen suspendidos.
En julio de 2019, las autoridades brasileñas ejecutaron una orden de allanamiento en EJA en conexión con las investigaciones en curso relacionadas con la Operación Lava Jato y contra GDJ, que fue arrestado por la Policía Federal de Brasil. La empresa también se enteró de que las investigaciones que llevaron a la ejecución de la orden de allanamiento en EJA se habían ampliado para incluir a MCKC.
