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MP y PM desmantelan al PCC en megaoperación contra combustibles y juegos de azar: miles de millones desvíados. ¿Hasta dónde vamos a parar?
São Paulo, 25 de septiembre — El MP de São Paulo y la PM llevaron a cabo hoy la Operación Spare. Con esto, la ofensiva pasa a mirar directamente el corazón financiero del PCC. En total, la acción cumple 25 mandatos de búsqueda y aprehensión en São Paulo, Santo André, Osasco, Barueri, Bertioga y Campos do Jordão.
Durante las investigaciones, los agentes descubrieron que la facción controlaba estaciones de combustibles, juegos de azar e incluso moteles. De esta forma, conseguía lavar dinero y enriquecerse de manera ilícita. Sin embargo, a pesar de mover miles de millones de reais en pocos años, el grupo casi no pagaba impuestos.
Operación ataca de lleno la estructura del PCC
El Ministerio Público, la PM y la Receita Federal actuaron de forma coordinada. Más de 200 agentes participaron de la operación, incluyendo servidores de la Receita, integrantes del Gaeco y policías militares.
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El objetivo fue claro: romper la caja del PCC. El grupo utilizaba empresas de fachada para mover valores millonarios sin llamar la atención.
Cómo se descubrió el esquema
Todo comenzó en Santos. Máquinas de tarjeta fueron aprehendidas en casas de juegos de azar. Pronto quedó evidente: estos equipos estaban ligados a estaciones de combustibles controladas por la facción.
Las transacciones financieras apuntaron a una fintech sospechosa, ya investigada en la Operación Carbono Oculto. Así, los investigadores conectaron las dos operaciones y revelaron un mecanismo sofisticado de ocultación de dinero.
Fraude multimillonaria en combustibles
El principal objetivo controlaba 400 estaciones de combustibles. Al menos 267 siguen activas. Entre 2020 y 2024, movieron R$ 4,5 mil millones. Sin embargo, pagaron solo R$ 4,5 millones en tributos — 0,1% del total.
Además, las empresas administradoras de estaciones vinculadas al grupo sumaron más de R$ 540 millones en movimientos en el mismo período.
Esta discrepancia encendió la alarma de la Receita.
Expansión a moteles, franquicias y construcción civil
El PCC no se limitó al sector de combustibles. El grupo abrió espacio en franquicias, moteles e incluso en la construcción civil.
Se identificaron 21 CNPJs vinculados a 98 establecimientos. Movieron R$ 1 mil millones, pero registraron en notas solo la mitad.
Más de 60 moteles a nombre de «laranjas» también entraron en el radar. Juntos, movieron R$ 450 millones y distribuyeron R$ 45 millones en ganancias. Incluso restaurantes dentro de estos moteles simulaban ingresos para legitimar la circulación de dinero.
Patrimonio de lujo llama la atención
La Operación Spare no actúa de forma aislada. Al contrario, se conecta a otras ofensivas importantes contra el crimen organizado. Los objetivos mantienen relaciones directas con investigados de la Operación Rey del Crimen y de la Carbono Oculto.
Los investigadores identificaron transacciones conjuntas entre los involucrados. Además, confirmaron el uso compartido de helicópteros. Para completar, encontraron incluso viajes internacionales pagados en conjunto, evidenciando la red de cooperación entre los criminales.
Recientemente, la Receita Federal amplió la presión sobre estos esquemas. La semana pasada, llevó a cabo la Operación Cadena de Carbono, que incautó petróleo y derivados valorados en R$ 240 millones en el Puerto de Río de Janeiro.
Conexiones con otras operaciones
La Operación Spare no actúa de forma aislada. Por el contrario, se conecta directamente a otras grandes ofensivas contra el crimen organizado. Los objetivos aparecen ligados a investigados de la Operación Rey del Crimen y también de la Carbono Oculto.
Durante las indagaciones, los investigadores encontraron transacciones conjuntas, además del uso compartido de helicópteros. Asimismo, identificaron incluso viajes internacionales pagados en conjunto, lo que refuerza la red de cooperación entre los involucrados.
Recientemente, la Receita Federal amplió la ofensiva contra esquemas similares. La semana pasada, la institución llevó a cabo la Operación Cadena de Carbono, que resultó en la incautación de petróleo y derivados valorados en R$ 240 millones en el Puerto de Río de Janeiro.
El significado del nombre “Spare”
El término “Spare” proviene del boliche y significa derribar todos los pinos en dos lanzamientos. Por eso, los investigadores utilizaron la metáfora para simbolizar el avance contra el PCC.
Primero, la Operación Carbono Oculto funcionó como el lanzamiento inicial, que expuso la base del esquema criminal. Después de eso, la Operación Spare surgió como el segundo lanzamiento, con el objetivo de concluir el movimiento.
Así, la ofensiva actual representa el lanzamiento final. De esta manera, apunta directamente al engranaje financiero de la facción. Con esto, busca cortar de una vez la fuente de recursos ilícitos que sostenía al grupo.
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