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Tribunal Aceptó La Queja De Lavado De Dinero Y Corrupción Contra Un Ex-Empleado De Sembcorp Marine Como Parte De La Investigación
Como se informó anteriormente, el Ministerio Público Federal (MPF), en febrero de 2020, presentó quejas contra Guilherme Esteves de Jesus por lavado de dinero y el ex-empleado de Sembcorp Marine Martin Cheah Kok Choon por lavado de dinero y corrupción en relación con ciertas plataformas de perforación y contratos de construcción, contratados por las subsidiarias de la empresa con Sete Brasil en 2012.
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En una actualización el jueves, la constructora de plataformas marítimas de Singapur, Sembcorp Marine, dijo que el Tribunal de Justicia Federal de Curitiba aceptó la denuncia presentada por el Ministerio Público Federal contra Guilherme Esteves de Jesus y Martin Cheah Kok Choon.
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Martin Cheah es el ex-presidente de Estaleiro Jurong Aracruz Ltda (EJA), subsidiaria brasileña de la empresa, cerrada en junio de 2015.
Las empresas vinculadas a Guilherme fueron contratadas por las subsidiarias de la empresa como consultoras, con todos estos contratos de consultoría suspendidos y permanecen suspendidos por Sembcorp Marine por tiempo indeterminado.
Las acusaciones contra Martin Cheah y Guilherme por el MPF están en sus capacidades personales y no contra el Estaleiro.
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