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La Policía Investiga Grupo Sospechoso de Fraudar Condominios con Financiamientos de Energía Solar, Usando Actas Falsas y Adulteración de Cuentas para Desviar Recursos Bancarios.
Las autoridades policiales investigan un grupo sospechoso de aplicar fraudes en condominios residenciales a través de financiamientos destinados a la instalación de sistemas de energía solar. Las investigaciones indican la participación de residentes y prestadores de servicio, que habrían actuado de forma coordinada para obtener préstamos de instituciones financieras.
De acuerdo con la investigación, los proyectos eran presentados a los condominios como una alternativa de reducción de costos a través de la llamada “energía verde”. Sin embargo, parte de los documentos utilizados para viabilizar los financiamientos habría sido falsificada, incluyendo actas de asambleas condominales.
Actas Falsas y Uso Indebido del Poder de Gestión
Según la información recabada por la policía, los investigados se aprovechaban del poder de gestión dentro de los condominios para viabilizar el esquema. Actas condominales habrían sido manipuladas o creadas sin el conocimiento de la mayoría de los residentes, con el objetivo de autorizar contratos y financiamientos para proyectos de energía solar.
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Después de la liberación de los recursos por parte de las instituciones financieras, los montos no eran aplicados conforme a lo previsto en los contratos. En lugar de eso, parte del dinero habría sido desviado en beneficio directo de los sospechosos, caracterizando posible fraude financiero y falsedad documental.
Cuentas Adulteradas Ayudaban a Ocultar el Desvío
Las investigaciones apuntan también a que el grupo habría adoptado estrategias para ocultar el golpe durante un periodo prolongado. Entre ellas, la adulteración de cuentas de agua y de energía eléctrica de las áreas comunes de los condominios.
Estos documentos alterados simulaban el pago regular de las cuotas de los financiamientos relacionados con los proyectos de energía solar. La práctica habría ocurrido durante varios meses, sin que los demás residentes percibieran irregularidades en las finanzas condominales.
Órdenes Resultan en Aprehensión de Documentos y Valores
Durante el cumplimiento de órdenes de búsqueda y aprehensión, la policía recolectó diversos materiales que pueden ayudar a esclarecer el funcionamiento del esquema. Entre los elementos aprehendidos se encuentran contratos relacionados con la instalación de energía solar, documentos financieros y administrativos, además de joyas.
También se aprehendieron dos relojes de la marca Rolex y aproximadamente US$ 10 mil en efectivo. Todo el material será analizado para identificar la origen de los recursos y dimensionar el perjuicio causado a los condominios y a las instituciones financieras.
Suspición de Actuación en Otros Estados del Nordeste
Las autoridades no descartan la posibilidad de que el mismo grupo haya aplicado el esquema en otros condominios, tanto en Recife como en ciudades de otros estados del Nordeste. Indicios levantados durante la investigación sugieren un patrón de actuación similar en diferentes emprendimientos residenciales.
La policía sigue investigando el caso para identificar todas las víctimas, mapear la extensión de las fraudes relacionadas con la energía solar y responsabilizar penalmente a los involucrados, conforme avanza la investigación.
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