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BNP Paribas Aceptó Pagar Multa Récord en Estados Unidos Tras Incumplir Sanciones Internacionales, y Ahora Discusión Sobre Límites Financieros Llega al Supremo, Involucrando Directamente a Alexandre de Moraes y Acción Movida por el Diputado Lindbergh Farias
El mayor banco de Francia, el BNP Paribas, enfrentó en 2014 una de las penalizaciones más severas aplicadas por Estados Unidos. La institución fue obligada a pagar una multa de US$ 8,9 mil millones porque incumplió restricciones impuestas por la llamada Ley Magnitsky, hoy aplicada contra el ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF).
La sanción se basó en operaciones realizadas entre 2004 y 2012. Las autoridades estadounidenses consideraron ilegales transacciones que sumaron US$ 30 mil millones con Cuba, Irán y Sudán.
Estos países estaban en listas de sanciones internacionales y no podían recibir movimientos financieros en dólares.
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El BNP Paribas prefirió aceptar la penalización para concluir el proceso. Por lo tanto, además de la multa millonaria, el banco fue impedido de realizar ciertas operaciones en moneda estadounidense.
También necesitó despedir a 13 empleados directamente relacionados con las negociaciones irregulares.
Ley Magnitsky: Debate en Brasil
En Brasil, la situación de Alexandre de Moraes plantea dudas similares. Bancos y autoridades aún analizan cómo deben actuar ante la decisión de EE. UU.
La principal cuestión es definir cuáles transacciones financieras pueden o no ser mantenidas por el ministro.
Además, la discusión llegó al Supremo. El diputado Lindbergh Farias, líder del PT, presentó una acción pidiendo que los bancos brasileños no impongan restricciones al magistrado.
El caso fue sorteado para análisis del ministro Cristiano Zanin, quien ahora deberá evaluar la solicitud.
Con información de Metrópoles.
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