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Escándalo en Goiás expone sospechas de fraudes millonarias en el crédito rural, con venta de fincas, operaciones bancarias y movimientos que involucran a un productor influyente y dirigentes de una cooperativa financiera bajo investigación de la Policía Civil.
La Policía Civil de Goiás investiga un supuesto esquema de fraudes que involucra al agropecuarista Thiago da Matta Fagundes y dirigentes de Sicoob.
La investigación nº 269/2023 indaga sobre estelionato, falsedad ideológica, fraude procesal, lavado de dinero y organización criminal.
Sumadas, las penas previstas por ley pueden superar 30 años de reclusión, además de multas.
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Conforme publicado por el portal Compre Rural, el caso salió a la luz tras la venta de fincas en Porangatu (GO) y operaciones financieras que, según la investigación, habrían utilizado los mismos inmuebles como garantía en más de una operación de crédito.
Negocio de fincas en Porangatu dio inicio a la investigación
Las indagaciones comenzaron tras la denuncia del empresario Fabiano Alves Tavares, que negoció la compra de tres lotes valuados en R$ 34 millones.
Para viabilizar la escritura, transfirió R$ 6,9 millones a Thiago, cantidad que, de acuerdo con el relato, debería saldar deudas con Sicoob y liberar los inmuebles para registro.
La transacción fue reportada por la prensa especializada en 2024 y pasó a formar parte del material de la investigación. A continuación, la situación se complicó.
En lugar de destinar los recursos a la liquidación de la deuda, Thiago habría firmado una nueva Cédula de Crédito Bancário (CCB nº 926994), por un valor de R$ 14 millones, manteniendo como garantía las mismas áreas ya negociadas con el comprador.
La medida bloqueó el registro de la propiedad a nombre de Fabiano y desencadenó pedidos de aclaración a las autoridades.
El papel de Sicoob en el caso
De acuerdo con informes de la Policía Civil, Sicoob tenía conocimiento de las tratativas entre vendedor y comprador.
Aún así, la cooperativa autorizó la renegociación del pasivo, preservando como garantía los inmuebles ya comprometidos en la venta.
En declaración, la directora jurídica de la institución, Angélica Araújo Diniz, afirmó que siguió las conversaciones y confirmó que las áreas permanecieron vinculadas a las operaciones.
Documentos y mensajes intercambiados anexados al inquérito indican, según la investigación, la realización de retenciones simuladas en cuentas.
Para los investigadores, este expediente puede encuadrarse como fraude procesal y, dependiendo del flujo financiero, configurar lavado de dinero.
La indagación apunta, por lo tanto, tanto a la conducta del productor como a la eventual participación de dirigentes de la cooperativa en las decisiones que mantuvieron los bienes como garantía.
Transferencias millonarias llaman la atención
Un punto destacado en el material de la investigación es la circulación de recursos a terceros.
El 4 de julio de 2023, hubo una transferencia de R$ 4,3 millones de la cuenta de Thiago a Marco Túlio Marcelino, suegro del investigado.
Este traspaso integra el mapa de transacciones reconstruido por el equipo policial y ayuda a componer la línea del tiempo de las operaciones en análisis.
Además de las fincas de Porangatu, los autos apuntan que el investigado habría utilizado personas interpuestas y empresas de fachada para contratar préstamos elevados y mover capital fuera del radar convencional.
La suma del perjuicio estimado supera R$ 100 millones, afectando a productores rurales, instituciones financieras y fondos de inversión, según los elementos recolectados.
Víctimas y perjuicios revelados
Las piezas del inquérito enumeran ganaderos que habrían perdido áreas y rebaños tras operaciones que no se concretaron como se prometió.
Hay referencia a fondos que aceptaron garantías posteriormente cuestionadas.
En un episodio específico, la investigación afirma que hubo falsificación de escritura pública de una finca valuada en R$ 100 millones con el objetivo de levantar crédito ante Itaú.
Este caso, según los policías, ilustra el patrón de conducta bajo indagación. En Porangatu, Thiago es descrito como una figura conocida.
Declaraciones reunidas por la policía relatan temor de moradores e inversores respecto a posibles represalias, dada la influencia atribuida al investigado y el historial de conflictos comerciales narrados por víctimas en potencia.
Estos relatos fueron formalizados y pasaron a formar parte de la base de evidencias de la investigación.
Crímenes en indagación y penas previstas
La Policía Civil imputa a los investigados la práctica de estelionato, falsedad ideológica, fraude procesal, lavado de dinero y organización criminal.
Las penas máximas previstas en el Código Penal y en legislaciones correlativas varían, en teoría, de hasta cinco años por estelionato y falsedad, dos años por fraude procesal y de tres a diez años por lavado de dinero, además de tres a ocho años por organización criminal.
Consideradas en conjunto, las sanciones pueden superar la marca de tres décadas de prisión, sin perjuicio de multas y reparaciones civiles.
Cabe destacar que todos los citados son investigados y tienen derecho al contradictorio y a la amplia defensa.
Eventuales denuncias penales dependen de la evaluación del Ministerio Público a partir del conjunto probatorio remitido por la policía.
Hasta decisión judicial firme, rige la presunción de inocencia.
Divulgación oficial y búsqueda de nuevas víctimas
Por razón de interés público, las autoridades mencionadas en la investigación informaron que divulgaron el nombre y la imagen del principal sospechoso, con el objetivo de identificar nuevos casos.
La orientación es para que personas que hayan realizado negociaciones similares busquen la 4ª Delegacia de Policía de Goiânia y presenten documentos que puedan colaborar con la investigación.
El material reunido tiende a reforzar la identificación de patrones y la verificación de responsabilidades.
Impactos en el crédito rural y próximos pasos
El caso expone fragilidades de gobernanza y cumplimiento en operaciones de crédito rural, sobre todo cuando los bienes se mantienen como garantía en diferentes frentes de negociación.
Al mismo tiempo, la investigación ilumina la necesidad de verificaciones reforzadas por parte de cooperativas y bancos en el momento de reestructurar deudas, especialmente cuando hay conocimiento previo de transacciones de compra y venta que involucran los bienes dados en garantía.
Según la Policía Civil, el informe final concluye sobre la existencia de conluio entre Thiago y dirigentes de Sicoob.
Con la conclusión de las diligencias, los autos deben seguir al Ministerio Público, que decidirá sobre la presentación de la denuncia y la eventual responsabilización penal de los involucrados.
Eventuales medidas cautelares, como la indisponibilidad de bienes y el bloqueo de valores, dependen de análisis de la Justicia a partir de los elementos presentados.
Mientras el Ministerio Público evalúa los documentos, la orientación a las partes interesadas es guardar y presentar contratos, comprobantes de transferencia, comunicaciones por escrito y cualquier registro de garantías vinculadas a las operaciones.
Estos ítems suelen ser determinantes para verificar la cadena de titularidad y la coherencia entre las obligaciones asumidas y los bienes ofertados.
Futuro de la investigación
La indagación tiende a avanzar sobre el origen de los recursos, el tráfico de valores entre cuentas relacionadas y la eventual participación de terceros en la difusión de garantías supuestamente irregulares.
Si se confirman las sospechas, nuevas frentes pueden abrirse para indagar sobre responsabilidades civiles y administrativas de personas físicas y jurídicas.
Además, la recolección de nuevos testimonios puede ampliar el número de víctimas formales y redibujar el mapa del perjuicio consolidado.
Ante este cuadro, ¿qué medidas de control y transparencia en el crédito rural deberían ser adoptadas por cooperativas y productores para evitar que operaciones con la misma garantía se repitan y perjudiquen todo el ecosistema del agronegocio?
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