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La Receita Federal Intensifica Combate A Las Fraudes En Los Combustibles Y Mira La Importación Irregular Con Operación Nacional Que Expondría Esquema De Lavado De Dinero, Evasión Fiscal Y Desvío De Nafta.
El mercado de combustibles brasileño volvió al centro de atención tras la deflagración de la operación Cadeia de Carbono, que colocó la importación fraudulenta como objetivo principal. La acción se realizó el viernes (19/9) y fue noticiada este lunes (22/9) y reforzó la estrategia del gobierno para desarticular esquemas que involucran desde lavado de dinero hasta evasión fiscal.
Dos barcos fueron retenidos en Río de Janeiro, transportando petróleo, óleo condensado y combustibles valorizados en aproximadamente R$ 240 millones. Las cargas estaban destinadas a la Refinería de Manguinhos, de Refit, según confirmó la Receita Federal.
Esquema Sofisticado Involucraba Diferentes Puertos Y Empresas De Fachada
Las investigaciones apuntaron que 11 objetivos en cinco estados fueron fiscalizados: Río de Janeiro, São Paulo, Alagoas, Paraíba y Amapá. En esos lugares, empresas con poca o ninguna estructura formal se presentaban como importadoras de volúmenes millonarios.
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Una de las fraudes más utilizadas era el desembaraço antecipado, cuando la mercancía era registrada en un puerto y descargada en otro. Así, los involucrados conseguían eludir al fisco y ocultar la identidad de los verdaderos importadores.
De acuerdo con la Receita, esta práctica también favorecía la evasión de divisas y otros delitos financieros. Por eso, el órgano promete publicar en breve una Instrucción Normativa para regular y restringir este mecanismo.
Esta nueva etapa integra un esfuerzo más amplio, iniciado con las operaciones Quasar, Tank y Carbono Oculto, consideradas la mayor ofensiva ya realizada contra la infiltración del crimen organizado en la economía formal del país.
Además de la importación de combustibles, se identificaron fraudes relacionadas con la adulteración de productos y la evasión de impuestos. El esquema también tenía ramificaciones en el mercado financiero, según los investigadores.
La Presión Política Crece Por Cambios Legales Contra Fraudes En El Sector
Las operaciones desencadenaron una fuerte reacción en el Congreso Nacional. Tras la primera fase, avanzó la tramitación del PL 125/2022, que define sanciones más severas para deudores contumaces. El texto ya fue aprobado en el Senado y espera votación en la Cámara de Diputados.
El ministro de Hacienda, Fernando Haddad, defendió la urgencia de la medida: “Esta ley es muy importante para Brasil”.
El Instituto Combustible Legal también destacó la relevancia de marcos regulatorios que refuercen la fiscalización y aseguren una competencia justa en el sector.
Otro punto de atención es el desvío de nafta, producto utilizado en la formulación de gasolina o vendido de forma irregular como combustible final. El tema ya integra los debates de la reforma tributaria, con enmiendas presentadas para endurecer el combate a esta práctica.
La expectativa es que el texto sea discutido en breve en el Plenario del Senado, con votación marcada para este martes (23/9).
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