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PF Hace Operación en Santos (SP) Contra Fraude Bancaria en la Caixa Económica. Investigados Pueden Responder por Estelionato y Asociación Criminosa.
PF Actúa Contra Fraude Bancaria en la Caixa Económica en SP
La Policía Federal llevó a cabo, en la mañana del pasado jueves (2), una operación contra fraude bancaria en la Caixa Económica en Santos, litoral sur de SP.
Así, la acción cumplió tres mandatos de búsqueda y aprehensión en el barrio Vila São Jorge, con el objetivo de desarticular una banda que actuaba en retiros fraudulentos de beneficios sociales.
No obstante, según los investigadores, el esquema involucraba víctimas de diferentes estados del país. Los criminales desviaban fondos directamente de cuentas bancarias, aprovechando brechas para aplicar golpes en serie.
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Investigaciones Comenzaron en Agencia en São Vicente
Las indagaciones comenzaron tras la detención de dos mujeres frente a una agencia de la Caixa Económica, en São Vicente (SP). Ellas mostraban un comportamiento sospechoso y llevaban anotaciones con nombres y CPFs de diversas personas.
De acuerdo con la PF, las dos seguían instrucciones de un tercer integrante, identificado como líder del grupo. Este hombre era responsable de transmitir instrucciones detalladas sobre cómo realizar los retiros fraudulentos de beneficios sociales.
Una de las Investigadas Recibía Valores Desviados
Durante las diligencias, los policías descubrieron que una de las mujeres figuraba como destinataria de los valores desviados de cuentas bancarias de víctimas en varios estados.
La revelación reforzó la sospecha de que el grupo poseía una red estructurada, dedicada a fraudes bancarias a gran escala.
Material Aprehendido Será Periciado por la PF
En la operación en SP, la Policía Federal confiscó celulares y computadoras vinculadas a los sospechosos. El material ahora pasará por pericia técnica, que debe revelar nuevas pruebas sobre la extensión de la fraude bancaria.
Según la corporación, estos análisis pueden comprobar el camino recorrido por el dinero e identificar a otros involucrados en el esquema.
Crímenes Atribuidos a los Investigados
Con base en las pruebas ya reunidas, la PF informó que los investigados podrán responder por hurto mediante fraude, estelionato y asociación criminosa. Las penas, sumadas, pueden resultar en varios años de prisión.
Así, las investigaciones continúan, y la expectativa es que nuevas diligencias ocurran en los próximos días, ampliando el cerco contra los criminales que perjudicaron a clientes de la Caixa Económica.
Contexto e Importancia de la Operación
La acción de la Policía Federal en SP refuerza la preocupación de las autoridades con la escalada de fraudes bancarias en el país.
De este modo, según especialistas, golpes contra bancos y beneficios sociales han crecido en los últimos años, exigiendo operaciones frecuentes para desmantelar bandas especializadas.
Por lo tanto, al centralizar las atenciones en Santos y São Vicente, la PF no solo combatió un núcleo del esquema, sino que también abrió camino para rastrear conexiones en otros estados.
