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La Regla Que Prohíbe Dinero en Efectivo en Transacciones Inmobiliarias Avanza en Brasilia y Levanta Debate Nacional Sobre Seguridad, Combate al Crimen y Cambios Que Pueden Afectar a Cualquier Comprador o Vendedor
La Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) del Senado aprobó este miércoles (26) un proyecto que puede cambiar de forma significativa el mercado inmobiliario en el país. La propuesta prohíbe el uso de dinero en efectivo en transacciones inmobiliarias y establece límites para operaciones en efectivo realizadas por bancos e instituciones financieras.
La medida tiene como objetivo reducir el lavado de dinero, combatir la evasión fiscal y disminuir los delitos asociados al transporte y almacenamiento de grandes volúmenes en billetes.
El texto fue aprobado por unanimidad en la primera vuelta dentro de la CCJ y aún pasará por una segunda vuelta de votación. Si es nuevamente aprobado, seguirá directamente para el análisis de la Cámara de Diputados, a menos que haya un recurso para el debate en el plenario principal del Senado. Para convertirse en ley, también necesitará de la sanción del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
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Según el relator, senador Oriovisto Guimarães (PSDB-PR), el proyecto cierra una laguna histórica en la legislación brasileña. Afirma que la falta de reglas claras sobre el uso de dinero en efectivo facilita delitos como el lavado de dinero y la evasión fiscal.
Para el senador, la elevada circulación de billetes también incentiva acciones criminales, como asalto a empresas, robos a bancos y explosiones de cajeros automáticos, prácticas que continúan siendo frecuentes en varias regiones del país.
El texto determina que los límites para operaciones en efectivo serán definidos por el Consejo Monetario Nacional (CMN), tras diálogo con el Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF), órgano responsable por monitorear movimientos sospechosos y actuar en la prevención y combate al lavado de dinero.
De acuerdo con el proyecto, todos los clientes de bancos e instituciones financieras reguladas por el Banco Central estarán sujetos a estos límites. El CMN también deberá definir topes para pagos sin boleto o cheque. Si el valor supera el límite permitido, la operación deberá ser realizada obligatoriamente por medio electrónico.
Oriovisto destaca que medidas similares ya son adoptadas en países como Estados Unidos, Canadá y Australia. En Brasil, la propuesta cuenta con el apoyo del Ministerio Público, de la Policía Federal y de la Receita Federal, que ven en el proyecto una herramienta adicional para combatir delitos financieros.
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